Khám xét nhà riêng, tịch thu 631,9 tỷ đồng tiền mặt, 23kg vàng thỏi cùng 600kg dầu gỗ đàn hương của một doanh nhân nổi tiếng ngành nước hoa

 

Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan thuế Ấn Độ thời điểm đó.

Trước đây, cơ quan thuế Ấn Độ từng gây chú ý với một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất lịch sử khi phát hiện hơn 24 triệu USD tiền mặt cùng 23kg vàng tại cơ sở kinh doanh của doanh nhân ngành nước hoa Peeyush Jain trong quá trình điều tra nghi án trốn thuế.

Vào cuối năm 2021, Đội Tình báo thuộc Sở Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) Ấn Độ tiến hành khám xét các địa điểm kinh doanh có liên quan đến doanh nhân Peeyush Jain. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 23kg vàng thỏi và hơn 24 triệu USD tiền mặt (tương đương khoảng 631,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) chưa được kê khai với cơ quan thuế.

Cuộc điều tra tập trung vào các doanh nghiệp gồm Trimurti Fragrance, Odochem Industries và công ty vận tải Ganpati Road Carriers, đều có trụ sở tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Do lượng tiền mặt quá lớn, cơ quan chức năng phải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và sử dụng nhiều máy đếm tiền chuyên dụng để hoàn tất việc kiểm đếm.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ tại thời điểm đó.

Ngoài tiền mặt và vàng, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 600kg dầu gỗ đàn hương được cất giữ trong một bể chứa ngầm. Đây là nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất nước hoa, với giá trị ước tính khoảng 822.000 USD (hơn 21,6 tỷ đồng).

Vụ việc được mở rộng điều tra sau khi cảnh sát kiểm tra bốn xe tải của Ganpati Road Carriers do nghi ngờ vận chuyển pan masala và thuốc lá nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế hàng hóa và dịch vụ.

Quá trình đối chiếu cho thấy lượng hàng hóa thực tế tại nhà máy không trùng khớp với sổ sách kế toán, làm lộ dấu hiệu vi phạm về thuế.

Cơ quan chức năng xác định các doanh nghiệp liên quan bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa trái quy định và sử dụng hóa đơn giả để che giấu hành vi gian lận. Trong quá trình khám xét, lực lượng điều tra đã thu giữ hơn 200 hóa đơn giả phục vụ công tác điều tra.

Sau quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Công ty Trimurti Fragrance thừa nhận hành vi trốn thuế và chấp nhận nộp khoảng 350.000 USD tiền phạt (khoảng 9,2 tỷ đồng).

Trong khi đó, doanh nhân Peeyush Jain cũng khai nhận số tiền bị thu giữ tại Odochem Industries có nguồn gốc từ hoạt động kinh doanh không kê khai thuế giá trị gia tăng.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn tại Ấn Độ, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về công tác quản lý thuế và hoạt động vận tải hàng hóa. Giới chức nước này cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi gian lận thuế và xử lý theo quy định pháp luật.