Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện và thu giữ 145 thỏi vàng được cất giấu tinh vi bên trong nhiều lớp vali chuẩn bị vận chuyển sang Nhật Bản. Đây được đánh giá là vụ buôn lậu vàng bằng đường hàng không có quy mô lớn nhất từng bị thu giữ tại địa phương này.
Thủ đoạn cất giấu 7 lớp bao bì nhằm qua mặt máy soi
Sự việc được phát hiện sau khi lực lượng chức năng tiến hành đánh giá rủi ro và phân tích thông tin tình báo đối với một lô hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Hồ sơ khai báo thể hiện lô hàng gồm 26 kiện vali nhựa với tổng trọng lượng 472kg.
Tuy nhiên, qua hình ảnh phân tích từ máy soi X-quang, hải quan phát hiện 14 kiện hàng có cấu trúc bất thường. Trọng lượng thực tế của các kiện hàng bị nghi vấn này lên tới 23kg/kiện, cao hơn nhiều so với mức 10,4kg được ghi trên khai báo.
Số vàng và vali bị thu giữ
Tiến hành kiểm tra thủ công, lực lượng chức năng ghi nhận phương thức đóng gói cực kỳ tinh vi với 7 lớp bảo vệ:
Mỗi kiện hàng chứa 3 chiếc vali được xếp lồng vào nhau.
Bên trong cùng là các hộp giấy và hộp nhựa màu đen được khóa chặt bằng 2 ổ khóa.
145 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1kg) được cất giấu đồng nhất bên trong các hộp khóa này ở cả 14 kiện hàng.
Tổng khối lượng vàng thu giữ là 145kg, ước tính trị giá khoảng 110 triệu HKD (tương đương hơn 366,4 tỷ đồng).
Sử dụng công ty "ma" nhằm trốn thuế tại nước nhập khẩu
Số vàng bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 366,4 tỷ đồng
Quá trình truy xuất nguồn gốc lô hàng gặp nhiều khó khăn do tính chất tinh vi của các đối tượng. Mặc dù bên gửi được khai báo là một công ty thương mại tại Hong Kong và bên nhận là một doanh nghiệp tại Nhật Bản, kết quả xác minh cho thấy công ty đứng tên gửi hàng hoàn toàn không có hồ sơ đăng ký hoạt động. Các đối tượng đã cố tình dùng thông tin giả để che giấu danh tính và cản trở quá trình điều tra.
Cơ quan chức năng nhận định, mục đích chính của đường dây này là đưa số vàng trên vào thị trường Nhật Bản nhằm trốn thuế nhập khẩu cùng các quy định quản lý nghiêm ngặt tại nước sở tại. Tính toán sơ bộ cho thấy, nếu lô hàng này vận chuyển trót lọt, các đối tượng có thể trốn tránh số tiền thuế lên tới khoảng 11 triệu HKD. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy vết các cá nhân liên quan
Nhận xét
Đăng nhận xét