Qua quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã tịch thu một lượng lớn vàng thỏi và tiền mặt.
Một trong những chiến dịch thu giữ tài sản quy mô lớn nhất của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ được thực hiện vào tháng 7/2018, khi cơ quan chức năng khám xét Công ty liên doanh SPK and Co Expressway Pvt Ltd tại bang Tamil Nadu. Quá trình điều tra đã phát hiện lượng lớn tiền mặt và vàng được cho là chưa kê khai, phục vụ điều tra dấu hiệu trốn thuế.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, SPK and Co Expressway Pvt Ltd hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cầu đường và cao tốc, do Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai điều hành. Ngoài lĩnh vực xây dựng, các công ty liên quan còn đầu tư vào khách sạn và kinh doanh kim loại. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 22 địa điểm, gồm 17 cơ sở tại Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và một cơ sở tại Katpadi.
Kết quả khám xét cho thấy cơ quan điều tra thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 446,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) cùng 100kg vàng thỏi. Với mức giá vàng khoảng 3.344 USD/ounce tại thời điểm quy đổi, số vàng này được ước tính trị giá hơn 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng).
Theo một quan chức cấp cao của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ, toàn bộ số tiền mặt và vàng bị thu giữ đều chưa được kê khai, được xem là chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra hành vi trốn thuế của doanh nghiệp và các cá nhân liên quan.
Tại nơi ở của Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai, lực lượng chức năng chỉ thu giữ khoảng 25 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 685 triệu đồng.
Phần lớn tiền mặt và vàng được phát hiện tại 10 địa điểm khác nhau do nhân viên và cộng sự của doanh nghiệp quản lý. Song song với đó, cơ quan điều tra cũng mở rộng xác minh khoảng 30 bất động sản đứng tên ông Nagarajan Seyyadurai.
Theo cơ quan chức năng, lượng tiền mặt được cất giấu trong các vali du lịch cỡ lớn, thậm chí để trong ô tô nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài số tiền và vàng, lực lượng điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, hồ sơ liên quan cùng hai xe sang BMW để phục vụ quá trình điều tra.
Vụ việc được đánh giá là một trong những chiến dịch chống trốn thuế có quy mô lớn của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ trong giai đoạn đó, đồng thời làm rõ phương thức cất giấu tài sản và phân tán tiền mặt tại nhiều địa điểm nhằm che giấu nguồn gốc và tránh bị phát hiện.
Nhận xét
Đăng nhận xét